公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-036

证券代码：833622 证券简称：正昌电子 主办券商：国投证券
西安正昌电子股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：西安市莲湖区大庆路西段 809 号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼 5 层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘义先生

6.会议列席人员：刘晓艳、杨鸿年、甄保伟、王帆、刘贵玉、赵元平、许珂、唐旬生

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》

公告编号：2024-036

1.议案内容：

相关内容详见 2024 年 8 月 27 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司变更会计师事务所的议案》1.议案内容：

相关内容详见 2024 年 8 月 27 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

相关内容详见 2024 年 8 月 27 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司关于拟变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2024-036

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2024年 9 月 13 日在西安市莲湖区大庆路西段 809号陕西法士特齿轮
有限责任公司办公楼 5 层公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《西安正昌电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

（二）经与会董事签字的会议记录

西安正昌电子股份有限公司
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