公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-041

证券代码：833622 证券简称：正昌电子 主办券商：国投证券
西安正昌电子股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-041

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833622 正昌电子 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

西安市莲湖区大庆路西段809号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼5层 公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于西安正昌电子股份有限公司变更会计师事务所的议案》

相关内容详见 2024 年 8 月 27 日全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司变更 2024 年度会 计师事务所公告》（公告编号：2024-040）。
（二）审议《关于拟变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》

相关内容详见 2024 年 8 月 27 日全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司关于拟变更公司 经营范围及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-039）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


公告编号：2024-041

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券 账户卡及持
股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 9
月 12 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记

（二）登记时间：2024 年 9 月 12 日 9：00-17:00

（三）登记地点：西安市莲湖区大庆路西段 809 号陕西法士特齿轮有限责任公司
办公楼 5 层
四、其他
（一）会议联系方式：唐旬生先生

联系电话：029-884630389-820 传真：029－81108790

联系地址：西安市莲湖区大庆路西段 809 号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼 5 层
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

经……
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