公告日期：2024-06-25

公告编号：2024-031

证券代码：833622 证券简称：正昌电子 主办券商：国投证券
西安正昌电子股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年6 月 21 日审议并通过：

任命刘义先生为公司董事长，任职期限至公司第四届董事会届满，自 2024 年 6 月
21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命严伟杰先生为公司总经理，任职期限至公司第四届董事会届满，自 2024 年 6
月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

任命周雄先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限至公司第四届董事会届满，
自 2024 年 6 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 44,000 股，占公司股本的
0.83%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘贵玉先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限至公司第四届董事会届
满，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。

任命赵元平女士为公司分管（生产、采购和安技）的副总经理，任职期限至公司第
四届董事会届满，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 70,000 股，
占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2024-031

任命许珂女士为公司财务负责人，任职期限至公司第四届董事会届满，自 2024 年
6 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

任命唐旬生先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会届满，自 2024
年 6 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 42,000 股，占公司股本的 0.08%，不
是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年6 月 21 日审议并通过：

任命刘晓艳女士为公司监事会主席，任职期限至公司第四届监事会届满，自 2024
年 6 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举， 是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《西安正昌电子股份有限公司第四届董事会第一次 会议决议》。

（二）经与会监事签字确认的《西安正昌电子股份有限公司第四届监事会第一次

公告编号：2024-031

会议决议》。

西安正昌电子股份有限公司
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