公告日期：2024-06-25

证券代码：833622 证券简称：正昌电子 主办券商：国投证券
西安正昌电子股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：西安市莲湖区大庆路西段 809 号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼 5 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘义先生因工作安排原因无法主持本次会议，由出席会议的董事推举严伟杰先生主持会议
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》 相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数50,113,800 股，占公司有表决权股份总数的 94.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘义先生因工作安排原因缺席；


2.公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事甄保伟、黎汉华因工作原因出差缺
席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司副总经理刘贵玉、赵元平，财务总监许珂列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的
议案》
1.议案内容：

董事会工作报告就 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了
回顾和总结汇报，并提出了 2024 年度董事会工作思路和工作重点。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,113,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的
议案》
1.议案内容：

监事会工作报告就 2023 年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了
回顾和总结汇报，并提出了 2023 年度监事会工作思路和工作重点。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,113,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的
议案》
1.议案内容：

相关内容详见 2024 年4 月 22 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司 2023 年年度报告》 （公告编号：2024-009）及《西安正昌电子股份有限公司 2023 年年度报告摘 要》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,113,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
（四）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2023 年度财务审计报告的议
案》
1.议案内容：

审议通过经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年
度《审计报告》（XYZH/2024XAAA4B0075）。内容详见《西安正昌电子股份有限公 司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,113,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（五）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议
案》
1.议……
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