公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-058

证券代码：833622 证券简称：正昌电子 主办券商：安信证券
西安正昌电子股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：陕西省西安市莲湖区大庆路西段 809 号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼 5 层公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席黎汉华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《西安 正昌电子股份有限公司章程》和《西安正昌电子股份有限公司监事会议事规则》 等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》1.议案内容：


公告编号：2023-058

相关内容详见 2023 年 8 月 21 日全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司 2023 年半年度报 告》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》
1.议案内容：

相关内容详见 2023 年 8 月 21 日全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司 2023 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司定向回购股份方案（股权激励）
的议案》
1.议案内容：

相关内容详见 2023 年 8 月 21 日全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司定向回购股份方 案公告（股权激励）》（公告编号：2023-062）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2023-058

（四）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司章程修订的议案》
1.议案内容：

相关内容详见 2023 年 8 月 21 日全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司关于拟修订<公司 章程>公告》（公告编号：2023-063）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请西安正昌电子股份有限公司股东大会授权董事会办理
股份回购相关事宜的议案》
1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，提请股东大会授权董事会在本次 回购公司股份过程中办理回购股份的相关事项，包括但不限于如下事宜：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次 回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市……
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