公告日期：2023-07-12

公告编号：2023-055

证券代码：833622 证券简称：正昌电子 主办券商：安信证券
西安正昌电子股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 10 日

2.会议召开地点：陕西省西安市莲湖区大庆路西段 809 号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼 5 层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘义先生

6.会议列席人员：黎汉华、杜逢亮、甄保伟、王帆、杨鸿年、赵元平、唐旬生

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必 要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去韩琳总经理职务的议案》


公告编号：2023-055

1.议案内容：

根据公司经营需要和管理架构调整的整体安排，拟免去韩琳先生公司总经 理一职。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事韩琳进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任严伟杰为西安正昌电子股份有限公司总经理的议案》1.议案内容：

因工作调整，公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司提名严 伟杰先生为公司总经理候选人，经公司董事会提名委员会审核，根据《公司法》、 《公司章程》和公司相关制度规定，拟聘任严伟杰先生为公司总经理，任职期 限自董事会审议通过至公司第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事严伟杰进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任刘贵玉为西安正昌电子股份有限公司副总经理的议案》1.议案内容：

因工作调整，公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司推荐刘 贵玉先生为公司副总经理候选人，经公司总经理提名，根据《公司法》、《公司 章程》和公司相关制度规定，拟聘任刘贵玉先生为公司副总经理，任职期限自 董事会审议通过至公司第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2023-055

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《西安正昌电子股份有限公司第三届董事会第十七 次会议决议》

西安正昌电子股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 12 日

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