公告日期：2023-06-30

西安正昌电子股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西2号科技
企业加速器园区内9号楼1010

主办券商

安信证券

(深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦)
2023年6月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

西安正昌电子股份有限公司（加盖公章）
2023年6月16日

目录


声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 13 -
四、 特殊投资条款 ......- 13 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 13 -
六、 有关声明 ......- 14 -
七、 备查文件 ......- 16 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司 指 西安正昌电子股份有限公司

定向发行说明书 指 西安正昌电子股份有限公司 2023 年股票
定向发行说明书

董事会 指 西安正昌电子股份有限公司董事会

股东大会 指 西安正昌电子股份有限公司股东大会

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事
会秘书

《公司章程》 指 《西安正昌电子股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

中国结算 指 中国证券登记结算有限公司北京分公司

主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

法士特集团 指 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司

长安汇通 指 长安汇通投资管理有限公司

陕投基金 指 陕西省省属企业创新投资基金合伙企业
（有限合伙）

招行西安分行 指 招商银行股份有限公司西安分行

招行西安朱雀大街支行 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。