公告日期：2023-05-16

证券代码：833622 证券简称：正昌电子 主办券商：安信证券

西安正昌电子股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 13 日



2.会议召开地点：西安市莲湖区大庆路西段 809 号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼 5 层公司会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘义先生

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》 等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数32,605,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.11%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事黎汉华、王帆、甄保伟因工作原因缺

席；



3.公司董事会秘书列席会议；



4、公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的

议案》

1.议案内容：



董事会工作报告就 2022 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了

回顾和总结汇报，并提出了 2023 年度董事会工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 32,605,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的

议案》

1.议案内容：



监事会工作报告就 2022 年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了

回顾和总结汇报，并提出了 2023 年度监事会工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 32,605,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



（三）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的

议案》

1.议案内容：



相关内容详见 2023 年4 月 18 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司 2022 年年度报告》 （公告编号：2023-024）及《西安正昌电子股份有限公司 2022 年年度报告摘 要》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 32,605,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2022 年度财务审计报告的议

案》

1.议案内容：



审议通过经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年

度《审计报告》（XYZH/2023XAAA4B0094 号）。内容详见《西安正昌电子股份有 限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 32,605,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。