公告日期：2017-07-06

公告编号：2017-020



证券代码：833615 证券简称：博雅智能 主办券商：财富证券



湖南博雅智能装备股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为 2017 年第三次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会由公司董事会召集,履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年 7月 21日 09时 00分



结束时间： 2017年 7月 21日 10时 00分



公告编号：2017-020



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年7月17日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司一楼会议室。



二、会议审议事项



审议《关于向银行申请授信额度暨关联交易的公告议案》；



三、会议登记方法



（一）登记方式



法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间: 2017年 7月 21日 08时 00分



（三）登记地点



公告编号：2017-020



公司一楼会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：朱喜枝



地址：长沙经济技术开发区东六线11号公司一楼会议室



电话：0731-84081470



（二）会议费用：自费。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《湖南博雅智能装备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



湖南博雅智能装备股份有限公司



董事会



2017年7月6日




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