公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-018

证券代码：833613 证券简称：华夏光电 主办券商：国投证券
安徽华夏光电股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡海城
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共65人，持有表决权的股份总数57,849,322股，占公司有表决权股份总数的91.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席0人；

2.公司在任监事3人，列席0人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-018

公司其他高级管理人员为公司股东，出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟利用厂房屋顶建设光伏发电设备，建成后可自发自用，余电上网，能够极大地节约运营成本。运行这套设备需增加经营范围，拟在原经营范围的基础上，增加“发电业务、输电业务、供（配）电业务”。 具体以工商登记部门的核准为准，对公司章程进行相应修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数57,849,322股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录
（一）安徽华夏光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议。

安徽华夏光电股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日

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