公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-029

证券代码：833613 证券简称：华夏光电 主办券商：安信证券
安徽华夏光电股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：胡海城

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据要求编制了 2023 年半年度报告，编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年

公告编号：2023-029

度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》1.议案内容：

2022 年公司进行了一次股票发行，股票发行方案规定募集资金的使用用途
为补充公司流动资金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2022 年股票定向发行募集
资金账户尚有余额 11,112,300.30 元。

董事会根据对银行流水及凭证资料的查验，对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023
年 6 月 30 日募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）、《安徽华夏光电股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

安徽华夏光电股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日

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