公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-027

证券代码：833611 证券简称：镭之源 主办券商：中泰证券

山东镭之源激光科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高管换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024年 9 月 26 日审议并通过：

选举王传祥先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 26 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 23,384,143 股，占公司股本的 77.95%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王传祥先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 26 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份23,384,143股，占公司股本的77.95%，不是失信联合惩戒对象。
聘任谢英山先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份217,402股，占公司股本的0.72%，不是失信联合惩戒对象。
聘任谢英山先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 217,402 股，占公司股本的 0.72%，不是失信联合惩戒对象。
聘任姜书立女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024年 9 月 26 日审议并通过：

选举李振超先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 26 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 348,938 股，占公司股本的 1.16%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-027

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

上述公司董事长、监事会主席的选举与高级管理人员的聘任为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《公司第四届董事会第一次会议决议》；

《公司第四届监事会第一次会议决议》。

山东镭之源激光科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。