公告日期：2024-06-18

公告编号：2024-019

证券代码：833609 证券简称：乐通通信 主办券商：大同证券

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2024 年 6 月 18 日由上海乐通通信设备（集
团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通 过。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董
事会提请于 2024 年 7 月 4 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：


公告编号：2024-019

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规 定的时间和地点按时出席会议。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 日 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833609 乐通通信 2024 年 6 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事提名的议案》

公司董事施向光先生因病去世，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名林黎明先

公告编号：2024-019

生为公司董事，任期自公司股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2024 年 7 月 2 日 9:00-17:00

（三） 登记地点：股东会会议室


公告编号：2024-019

四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：王海燕 联系电话/传真：021-67606333、
67606822，电子邮箱：wanghaiyan@letel.com.cn
（二） 会议费用：与会股东费用自理
五、 备查文件目录
（一）《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司第四届董事会第十次……
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