公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-021

证券代码：833609 证券简称：乐通通信 主办券商：大同证券
上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 21 日以邮件的
方式发出
5.会议主持人：董事长施向光
6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2023-021

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于出售资产的议案》
1.议案内容：

公司拟作价 1.00 元出售“上海光玺通信设备有限公司”82%的股份给，具体内容以双方签署的“股权转让协议”为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 27 日

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