公告日期：2023-04-14

公告编号：2023-010

证券代码：833609 证券简称：乐通通信 主办券商：大同证券
上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
四次会议于 2023 年 4 月 14 日审议并通过：《关于公司董事提名的
议案》。

提名林琼琼女士为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,052,957 股，占公司股本的 8.04%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因

公司董事高磊先生因个人原因辞去公司董事职务，将导致公司 董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等 相关规定，公司董事会提名林琼琼女士为公司董事，任期自公司股 东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。


公告编号：2023-010

（三） 新任董监高人员履历

林琼琼，女，汉族，中国国籍，出生于 1986 年 5 月 26 日, 本
科学历。主要社会经历:2019-2021 年担任上海钜星科技有限公司 常务副总经理；2021 年至今担任上海极视云信息科技有限公司 CEO。多年的高科技，互联网行业及智能制造业的投资管理经验，具 有敏锐的行业和市场分析能力，善于做资源整合。近几年着力于数 字科技赛道，尤其关注工业互联网+数字化的领域，先后亲自参与拓 展现实领域的硬件及软件平台团队的组建和运营管理，并服务于多 个全球灯塔工厂等头部客户，具备丰富的产业管理经验。
二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司战略规划及公司实际发展经营需要，有利于 公司发展,不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。


公告编号：2023-010

三、 备查文件
（一）《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司第四届董事会第四 次会议决议》

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 14 日

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