公告日期:2022-11-03
公告编号:2022-036
证券代码:833609 证券简称:乐通通信 主办券商:大同证券
上海乐通通信设备(集团)股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 28 日以邮件的
方式发出
5.会议主持人:董事长施向光
6.会议列席人员:公司全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2022-036
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022年11月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号2022-037)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》的1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022年11月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号 2022-038)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-036
三、风险提示
是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案
□是 √否
四、 备查文件目录
(一)《上海乐通通信设备(集团)股份有限公司第四次董事会第三次会议决议》
上海乐通通信设备(集团)股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 3 日
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