公告日期：2024-08-02

公告编号：2024-019

证券代码：833606 证券简称：科迪光电 主办券商：国融证券
长兴科迪光电股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日 以电话及邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席汪雪辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举汪雪辉先生为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已届满且公司已完成第四届监事会的换届选举，因此公司第四届监事会全体监事现选举汪雪辉先生为第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。


公告编号：2024-019

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《长兴科迪光电股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

长兴科迪光电股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。