公告日期：2021-07-19

公告编号：2021-021

证券代码：833606 证券简称：科迪光电 主办券商：国融证券
长兴科迪光电股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长、高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年 7
月 17 日审议并通过：

提名董学文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 7 月 17 日起生效。上述
提名人员持有公司股份 15,449,900 股，占公司股本的 73.57%，不是失信联合惩戒对象。
提名董学文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 7 月 17 日起生效。上述
提名人员持有公司股份 15,449,900 股，占公司股本的 73.57%，不是失信联合惩戒对象。
提名周艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 7 月 17 日起生效。上
述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周艳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 7 月 17 日起生效。上
述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董学文先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

监事会主席换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 7
月 17 日审议并通过：


公告编号：2021-021

提名汪雪辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 7 月 17 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由汪雪辉先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届为公司董事长、高级管理人员、监事会主席任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《长兴科迪光电股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
（二）《长兴科迪光电股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

长兴科迪光电股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 19 日

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