公告日期：2021-07-02

公告编号：2021-016

证券代码：833606 证券简称：科迪光电 主办券商：国融证券
长兴科迪光电股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议 于 2021 年 6
月 30 日审议并通过：

提名董学文先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,449,900 股，占公司股本的 73.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名许方强先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名董育萍女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 3.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名周福军先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周艳女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王合军先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议

公告编号：2021-016

通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张和英女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 8.57%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董学文先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

非职工代表监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 6
月 30 日审议并通过：

提名汪雪辉先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名濮朝英女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由汪雪辉先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

职工代表监事换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 6 月 30 日审议并通过：

选举陈江明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年6月30日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2021-016

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。
会议由陈江明先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

二、换届对公司产生的影响

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