公告日期：2017-04-25

证券代码：833595 证券简称：海尚环境 主办券商：中信建投



湖南海尚环境生物科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



会议的召集、召开等符合《公司法》及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月16日上午10时00分



结束时间： 2017年5月16日上午12时00分



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月11日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、湖南金厚律师事务所



（七）会议地点：长沙市高新开发区尖山路39号中电软件园第一期



5栋N单元201室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》；



（二）审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》；



（三）审议《关于2016年度财务决算方案的议案》；



（四）审议《关于2017年度财务预算的议案》；



（五）审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；



（六）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；



（七）审议《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》；



（八）审议《关于公司2016年度利润分配的议案》；



（九）审议《关于董事人员变动的议案》；



（十）审议《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的议案》；



（十一）审议《关于会计政策变更的议案》；



（十二）审议《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度》； （十三）审议《关于补充确认2016年度偶发性关联交易的议案》三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。



（二）登记时间: 2017年5月16日上午8时



（三）登记地点



长沙市高新开发区尖山路39号中电软件园第一期5栋N单元



201室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：黄萍



联系电话：0731-85539178



传真：0731-85539178



地址：长沙市高新开发区尖山路39号中电软件园第一期5栋N



单元201室



（二）会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。



（三）临时提案：临时提案应于会议召开 10 日前提交。



五、备查文件目录



《湖南海尚环境生物科技股份有限公司第一届董事会第八次会议》



湖南海尚环境生物科技股份有限公司



董事会



2017年4月25日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。