公告日期：2017-01-05

公告编号：2017-001



证券代码：833592 证券简称：丰汇股份 主办券商：国泰君安



湖南丰汇银佳科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年1月5日



2、会议召开地点：公司二楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：邹耀增



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-001



二、 议案审议情况



(一)审议通过关于《2017年公司日常性关联交易预计》的议案



1、议案内容



预计2017年公司日常关联交易总额约为人民币3,532.10万元。



具体内容详见2016年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于2017年度日常性关



联交易预计的公告》（公告编号：2016-061）。



2、议案表决结果：



同意股数29,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



邹耀增为本议案关联方,故回避表决。



三、备查文件目录



（一）《湖南丰汇银佳科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会



会议决议》



湖南丰汇银佳科技股份有限公司



董事会



2017年1月5日




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