公告日期：2019-03-19

公告编号：2019-006

证券代码：833591 证券简称：开创环保 主办券商：海通证券



浙江开创环保科技股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月18日

2.会议召开地点：杭州市余杭区未来科技城余杭塘路2961号公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长包进锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份



公告编号：2019-006

总数104,102,720股，占公司有表决权股份总数的99.05%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交

易的议案》

1.议案内容：



详见公司2019年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：



同意股数64,326,720股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



此事项涉及关联交易，关联股东包进锋及其一致行动人杭州联是创投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、 备查文件目录

《浙江开创环保科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

浙江开创环保科技股份有限公司

董事会

2019年3月19日


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