公告日期：2019-01-10

公告编号：2019-001
证券代码：833591 证券简称：开创环保 主办券商：海通证券

浙江开创环保科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月8日
2.会议召开地点：杭州市余杭区未来科技城余杭塘路2961号公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长包进锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份

公告编号：2019-001
总数105,102,720股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充确认公司对外投资设立全资子公司杭州开
驰环保有限公司的议案》
1.议案内容：

详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告号：2018-039）。
2.议案表决结果：

同意股数105,102,720股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无。
（二） 审议通过《关于杭州开驰环保有限公司参与竞买工业用地并建
设研发制造基地的议案》
1.议案内容：

杭州开驰环保有限公司参与竞买工业用地并建设研发制造基地。2.议案表决结果：

同意股数105,102,720股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


公告编号：2019-001
3.回避表决情况

无。
（三） 审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>公告》公告编号：2018-040。
2.议案表决结果：

同意股数105,102,720股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无。
（四） 审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：

详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2019年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2018-041）。
2.议案表决结果：

同意股数63,022,720股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


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3.回避表决情况

此事项涉及关联交易，关联股东北控中科成环保集团有限公司、北京首创股份有限公司回避表决。
三、 备查文件目录
《浙江开创环保科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
浙江开创环保科技股份有限公司
董事会
2019年1月10日

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