公告日期：2018-04-20

证券代码：833591 证券简称：开创环保 主办券商：海通证券



浙江开创环保科技股份有限公司



董事会换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行基本情况



根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，公司第一届董事会第十七次会议于2018年4月20日审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》。本次会议应出席董事会会议的董事人数共 9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。审议详情如下：



1、审议通过提名包进锋先生为公司第二届董事会董事，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。



2、审议通过提名张星星先生为公司第二届董事会董事，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。



3、审议通过提名谢胜先生为公司第二届董事会董事，同意票 9



票，反对票0票，弃权票0票。



4、审议通过提名丁华烘先生为公司第二届董事会董事，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。



5、审议通过提名王助贫女士为公司第二届董事会董事，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。



6、审议通过提名景晓东先生为公司第二届董事会董事，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。



7、审议通过提名江瀚先生为公司第二届董事会董事，同意票 9



票，反对票0票，弃权票0票。



8、审议通过提名赵亮先生为公司第二届董事会董事，同意票 9



票，反对票0票，弃权票0票。



9、审议通过提名陈建明先生为公司第二届董事会董事，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。



上述人员任职期限三年，自公司 2017 年度股东大会审议通过之



日起计算。



第一届董事会董事郑彤自公司 2017 年度股东大会审议通过新



一届董事会任命后不再担任公司董事职务。公司对郑彤先生在董事任职期间为公司做出的贡献表示感谢。



上述董事换届选举还需要提交 2017 年度股东大会审议。



（二）被提名董事人员情况



1、董事候选人包进锋先生，持有公司股份34,495,040股，占公



司总股本的32.8203%。不属于失信联合惩戒对象。



包进锋先生，1972 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2008



年创办浙江开创环保科技股份有限公司，现任公司董事长兼总经理。



2、董事候选人张星星先生，持有公司股份9,114,880股，占公



司总股本的8.6724%。不属于失信联合惩戒对象。



张星星先生，1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2008



年加入公司，现任公司董事兼副总经理。



3、董事候选人谢胜先生，持有公司股份5,145,760股，占公司



总股本的4.8960%。不属于失信联合惩戒对象。



谢胜先生，1973年出生，中国籍，无境外永久居留权。2011年



加入公司，现任公司董事、财务总监兼董事会秘书。



4、董事候选人丁华烘先生，持有公司股份0股，占公司总股本



的0%。不属于失信联合惩戒对象。



丁华烘先生，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业



于浙江大学。1994年至1997年，任杭州中策啤酒厂技术员；1998年



至2000年，任杭州派柏化工有限公司销售经理；2000年至2002年，



任杭州鸿信科技有限公司销售经理；2003年至2005年，任3M中国



杭州办事处销售工程师；2005年2006年，任浙江大华科技股份有限



公司销售经理；2007年至2009年，任杭州浩鑫电子有限公司总经理；



2010 年加入公司，现任杭州求是膜技术有限公司副总经理。



5、董事候选人王助贫女士，持有公司股份0股，占公司总股本



的0%。不属于失信联合惩戒对象。



王助贫女士，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权。现任



北控水务（中国）投资有限公司副总裁。2016年 6月至今，担任公



司董事。



6、董事候选人景晓东先生，持有公司股份0股，占公司总股本



的0%。不属于失信联合惩戒对象。



景……
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