公告日期：2018-02-13

公告编号：2018-006



证券代码：833591 证券简称：开创环保 主办券商：海通证券



浙江开创环保科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年2月13日



2、会议召开地点：杭州市余杭区未来科技城余杭塘路2961号。



3、会议召开方式：现场方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长包进锋



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份104,102,720股，占公司股份总数的99.05%。



二、 议案审议情况



公告编号：2018-006



(一)审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2018年度日常性关联交易公告》（公告号：2018-003）



2、议案表决结果：



同意股数62,022,720股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



此事项涉及关联交易,关联股东北控中科成环保集团有限公司、北京首创股份有限公司回避表决。



(二)审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》



1、议案内容



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事、高级管理人员变动公告》（公告号：2018-005）



2、议案表决结果：



同意股数104,102,720股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



公告编号：2018-006



无。



(三)审议通过《关于公司及子公司向农行西溪科技支行贷款的议案》1、议案内容



审议通过《关于公司及子公司向农行西溪科技支行贷款的议案》2、议案表决结果：



同意股数104,102,720股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无。



三、备查文件目录



《浙江开创环保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大



会决议》



浙江开创环保科技股份有限公司



董事会



2018年2月13日




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