公告日期：2018-01-29

证券代码：833591 证券简称：开创环保 主办券商：海通证券



浙江开创环保科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月15日，书面方式。



2、会议召开时间：2018年1月26日



3、会议召开地点：杭州市余杭区未来科技城余杭塘路2961号



4、会议召开方式：现场方式



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长包进锋



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《浙江开创环保科技股份有限公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 8 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共8人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2018年度日常性关联交易公告》（公告号：2018-003）



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



关联董事王助贫、景晓东、赵亮、郑彤回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》



1、议案内容



议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事、高级管理人员变动公告》（公告号：2018-005）



2、议案表决结果：



同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司及子公司向农行西溪科技支行贷款的议



案》



1、议案内容



审议通过《关于公司及子公司向农行西溪科技支行贷款的议案》2、议案表决结果：



同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



（四）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议



案》



1、议案内容



议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告号：2018-004）



2、议案表决结果：



同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



三、 备查文件目录



《浙江开创环保科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



特此公告。



浙江开创环保科技股份有限公司



董事会



2018年1月29日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。