公告日期：2017-09-01

证券代码：833591 证券简称：开创环保 主办券商：中信建投



浙江开创环保科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月1日



2、会议召开地点：杭州市余杭区余杭塘路2961号浙江开创环保



科技股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：包进锋



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《浙江开创环保科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份65,689,200股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于资本公积转增股本的议案》



1、议案内容



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（www.neeq.com.cn）发布的《关于资本公积转增股本预案的公告》（公告号：2016-024）。



2、议案表决结果：



同意股数65,689,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无。



(二)审议通过《关于修改公司章程变更营业执照的议案》



1、议案内容



公司资本公积转增股本后，对公司章程中相对应注册资本、股本条款进行修改，对公司营业执照注册资本进行变更。



2、议案表决结果：



同意股数65,689,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无。



(三)审议通过《关于追认公司偶发性关联交易的议案》



1、议案内容



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告号：2017-025）



2、议案表决结果：



同意股数39,389,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东北控中科成环保集团有限公司、北京首创股份有限公司回避表决。



(四)审议通过《关于解除公司与中信建投证券股份有限公司持续督导协议》议案



1、议案内容



为配合公司战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。



2、议案表决结果：



同意股数65,689,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无。



(五)审议通过《关于公司与海通证券股份有限公司签署持续督导协



议》议案



1、议案内容



为配合公司战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议。公司与中信建投证券股份有限公司解除督导协议后，拟聘请海通证券股份有限公司为承接督导事项的主办券商，与之签订持续督导协议。



2、议案表决结果：



同意股数65,689,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%……
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