公告日期：2017-05-16

证券代码：833583 证券简称：华盛科技 主办券商：东海证券



南通华盛高聚物科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月15日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长张春华



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份44,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



公司2016年度董事会工作报告



2.议案表决结果：



同意股数 44,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



公司2016年度监事会工作报告



2.议案表决结果：



同意股数 44,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《公司2016年度财务审计报告》



1.议案内容



公司已于2017年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了公司年度报告公告



（2017-015），内有公司的财务报表及审计报告，具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数 44,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》



1.议案内容



公司已于2017年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了 2016 年年报公告



（2017-015）及2016年报摘要公告（2017-014），具体内容参见上述



公告。



2.议案表决结果：



同意股数 44,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《公司2016年度财务决算报告》



1.议案内容



公司2016年度财务决算报告



2.议案表决结果：



同意股数 44,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(六)审议通过《公司2016年度利润分配方案》



1.议案内容



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