公告日期：2017-04-05

证券代码：833583 证券简称：华盛科技 主办券商：东海证券



南通华盛高聚物科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月1日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长张春华



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份44,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司 2017 年第一次股票发行方案的议



案》



1.议案内容



本次股票发行拟向1名合格投资者定向发行股票，拟发行数量不



超过247.2187万股（含247.2187万股），发行价格为人民币8.09元



/股，融资不超过2000万元（含2000万元）。具体股票发行内容详见



公司 2017年 3月 17日于全国中小企业股份转让系统



（http://www.neeq.com.cn）披露的《南通华盛高聚物科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》。



2.议案表决结果：



同意股数44,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不存在回避表决的情况。



(二)审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》



1.议案内容



公司与股票定向发行对象签署了附生效条件的《股份认购合同》，该合同约定了认购方式、支付方式、协议各方权利及义务等相关内容。



公司控股股东、实际控制人与发行对象签署《补充事项协议书》，约定双方权利义务等内容。



2.议案表决结果：



同意股数44,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不存在回避表决的情况。



(三)审议通过《关于<南通华盛高聚物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》



1.议案内容



具体内容详见2017年3月17日在全国中小企业股份转让系统网



站（http://www.neeq.com.cn）披露的《南通华盛高聚物科技股份有限公司募集资金管理制度》。



2.议案表决结果：



同意股数44,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不存在回避表决的情况。



(四)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1.议案内容



《公司章程》第一章第五条原为“公司注册资本为人民币 4450



万元，实收资本为人民币4450万元”，现拟修改为“4697.2187万元”。



2.议案表决结果：



同意股数44,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不存在回避表决的情况。



(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》



1.议案内容



为顺利开展本次股票发行……
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