公告日期：2017-03-02

公告编号：2017-004



证券代码：833583 证券简称：华盛科技 主办券商：东海证券



南通华盛高聚物科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会以为2017年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年3月18日上午9:00时



结束时间：2017年3月18日上午10:00时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-004



本次股东大会的股权登记日为2017年3月15日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员



(七)会议地点：南通市通州区川姜镇姜川村二十一组、二十二组1幢



二、会议审议事项



(一)审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理登记手续。2、非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。3、采用现场或信函（传真）方式登记，信函请注明“股东大会”字样。公司不受理电话登记。



(二)登记时间: 2017年3月18日上午8:30至9:00



(三)登记地点:



南通华盛高聚物科技股份有限公司董事会秘书办公室



四、其他



(一)会议联系方式



公告编号：2017-004



联系人：黄剑 固定电话：0513-86339658 传真：0513-82533871



邮编：226315 联系地址：南通市通州区川姜镇姜川村二十一组、二



十二组1幢



(二)会议费用：参加的股东其交通、食宿自理



(三)临时提案



请于会议召开十天前提交



五、备查文件目录



（一）、《南通华盛高聚物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



南通华盛高聚物科技股份有限公司



董事会



2017年3月2日




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