公告日期：2016-09-12

公告编号：2016-051

证券代码：833583 证券简称：华盛科技 主办券商：东海证券

南通华盛高聚物科技股份有限公司

2016年第九次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长张春华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份44,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2016-051

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补充确认公司向银行借款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容

公司为解决生产经营活动中流动资金的问题，向江苏南通农村商业银行股份有限公司新城科技支行申请借款。借款金额为人民币5,000,000.00元，借款期限自2016年3月10日至2017年2月28日，借款执行年利率4.35%。本次借款由南通市科技创新担保有限公司与公司关联方张春华先生共同担保，张春华先生为公司实际控制人、董事长兼总经理，所以构成了关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数44,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案虽然涉及关联交易事项，但公司实际控制人、董事长兼总经理张春华及其子张天宇同为江苏华盛材料科技集团有限公司的股东，而公司股东也仅为江苏华盛材料科技集团有限公司和张天宇，所以无法回避表决。

三、备查文件目录

（一）《南通华盛高聚物科技股份有限公司2016年第九次临时股东大会决议》。

公告编号：2016-051

南通华盛高聚物科技股份有限公司

董事会

2016年9月12日


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