公告日期：2016-07-04

公告编号：2016-039

证券代码：833583 证券简称：华盛科技 主办券商：东海证券

南通华盛高聚物科技股份有限公司

2016年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年7月2日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张春华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年6月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份44,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2016-039

二、议案审议情况

(一)审议通过《更正＜关于对南通华盛高聚物科技股份有限公司控股股东、实际控制人、及其关联方资金占用情况的专项审计说明＞》

1.议案内容

公司已于2016年6月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了更正后的公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明公告，具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数44,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。

(二)审议通过《更正公司＜2015年年度报告＞的议案》

1.议案内容

公司已于2016年6月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了更正后的2015年年报公告，具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数44,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2016-039

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）《南通华盛高聚物科技股份有限公司2016年第七次临时股东大会决议》。

南通华盛高聚物科技股份有限公司

董事会

2016年7月4日


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