公告日期：2016-06-16

公告编号：2016-033

股份简称：华盛科技 股份代码：833583 主办券商：东海证券

南通华盛高聚物科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

南通华盛高聚物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2016年6月16日在公司会议室召开。会议通知于2016年6月6日以电话方式通知。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长张春华先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议经全体董事审议表决，一致通过以下议案：

(一)审议通过《更正<关于对南通华盛高聚物科技股份有限公司控股股东、实际控制人、及其关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容： 公司于2016年4月8日在全国中小企业股份

转让系统制定信息披露平台发布了《关于对南通华盛高聚物科技股份有限公司控股股东、实际控制人、及其关联方资金 公告编号：2016-033

占用情况的专项审计说明》。经事后审核，发现该说明与实际不符，现对该说明进行更正。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。其中，张春华先生、张天宇先生为关联董事，回避表决。

（二）审议通过《更正公司<2015年年度报告>的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

(三) 审议通过《关于召开南通华盛高聚物科技股份有

限公司2016年第七次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2016年7月2日在公司会议室召开2016年第七次临时股东大会

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《南通华盛高聚物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

特此公告。

南通华盛高聚物科技股份有限公司

董事会

2016年6月16日


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