公告日期：2017-09-08

公告编号：2017-024



证券代码：833578 证券简称：奥美健康 主办券商：中信建投



奥美之路（北京）健康科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月8日



2.会议召开地点：奥美之路（北京）健康科技股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：徐峻华



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份25,484,800股，占公司股份总数的85.85%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-024



(一)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》



1.议案内容



为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、行政法规、规范性文件，提请股东大会审议《2017 半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。



2.议案表决结果：



同意股数25,484,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）2017年第一次临时股东大会会议决议及记录。



奥美之路（北京）健康科技股份有限公司



董事会



2017年9月8日




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