公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-023



证券代码：833578 证券简称：奥美健康 主办券商：中信建投



奥美之路（北京）健康科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，会议程序合法，内容有效。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月8日14时00分。



结束时间：2017年9月8日16时00分。



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



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公告编号：2017-023



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月5日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：奥美之路（北京）健康科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1.《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2）由代理人代



表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



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公告编号：2017-023



(二)登记时间: 2017年9月7日9时00分至2017年9月7日15时



00分。



(三)登记地点:



奥美之路（北京）健康科技股份有限公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



姓名：童链



地址：北京市海淀区上地信息路19号商服中心三层



电话：010-51663646



传真：010-82890732



(二)会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



会议材料备于公司信息披露负责人处，临时提案请于会议 10



日前提交董事会。



五、备查文件目录



奥美之路（北京）健康科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。



奥美之路（北京）健康科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。



奥美之路（北京）健康科技股份有限公司



董事会



2017年8月24日



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