公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-019



证券代码：833578 证券简称：奥美健康 主办券商：中信建投



奥美之路（北京）健康科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。



一、会议召开情况



奥美之路（北京）健康科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年8月23日下午在奥美之路（北京）健康科技股份有限公司会议室召开，本次会议已于2017年8月11日书面通知各位董事。公司第一届董事会共有6名董事组成，实到董事6名进行表决，会议由公司董事长徐峻华主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。



二、议案审议情况



本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下事项：



（一）《关于公司2017年半年度报告的议案》



议案主要内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称《信息披露细则》）以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称全国股份转让系统公司)的有关规定现就关于公司应当定期披露半年度报告的事宜，现提请公司董事会、监事会对公司《2017年半年度报告》进行审核确认。



议案表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。



公告编号：2017-019



（二）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》



议案主要内容：为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、行政法规、规范性文件，董事会审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。



议案表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。



本议案尚需股东大会审议通过。



（三）《关于召开奥美之路（北京）健康科技股份有限公司2017



年第一次临时股东大会的议案》



议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》和奥美之路（北京）健康科技股份有限公司的具体情况，董事会提议全体股东于2017年9月8日召开2017年第一次临时股东大会，同意将上述第二项的议案提交2017年第一次临时股东大会审议。



议案表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《奥美之路（北京）健康科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



特此公告。



公告编号：2017-019



奥美之路（北京）健康科技股份有限公司



董事会



2017年8月24日




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