公告日期：2017-05-17

证券代码：833578 证券简称：奥美健康 主办券商：中信建投



奥美之路（北京）健康科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月16日



2.会议召开地点：奥美之路（北京）健康科技股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：徐峻华



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份11,584,000股，占公司股份总数的85.85%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



《2016年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数11,584,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



《2016年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 11,584,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于 2016 年年度报告及年度报告摘要的议



案》



1.议案内容



详见2017年4月24日公司于全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的《奥美健康：



2016年年度报告》（公告编号：2017-003）及《奥美健康：2016年年



度报告摘要》（公告编号：2017-004）。



2.议案表决结果：



同意股数11,584,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。



(四)审议通过《关于2016年年度利润分配预案的议案》



1.议案内容



公司2016年度不进行利润分配，2016年度未分配利润滚存入下



一年度。



2.议案表决结果：



同意股数11,584,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。



(五)审议通过《关于资本公积转增股本的议案》



1.议案内容



公司拟以资本公积转增股本，具体方案为：公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东以股票发行溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增12股。



实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算为准。



2.议案表决结果：



同意股数11,584,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。



(六)审议通过《关于预计 2017 年度公司日……
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