公告日期：2017-05-17

公告编号：2017-015



证券代码：833578 证券简称：奥美健康 主办券商：中信建投



奥美之路（北京）健康科技股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年年度股东



大会于2017年5月16日审议并通过：



任命李立强为公司董事，任职期限为股东大会决议通过生效之日起至本届董事会届满为止。



本次会议召开22日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



8人，持有公司股份11,584,000股，占股份总数的85.85%，会议由



徐峻华主持。



以上决议表决情况为：



同意股数11,584,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的



100.00%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%，



弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-015



该任命董事李立强持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



为适应公司发展需要，加强公司凝聚力，有利于公司进一步发展，对公司经营方面产生积极影响。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



未导致公司董事会、监事会人数低于法定人数，符合《公司法》、《奥美之路（北京）健康科技股份有限公司公司章程》的相关规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



此次任免未对公司经营产生任何不利影响。



三、备查文件



（一）第一届董事会第十次会议决议。



（二）2016年年度股东大会的决议。



奥美之路（北京）健康科技股份有限公司



董事会



2017年5月17日




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