公告日期：2017-04-24

证券代码：833578 证券简称：奥美健康 主办券商：中信建投



奥美之路（北京）健康科技股份有限公司



关于预计2017年度公司日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 日常性关联交易预计



(一) 关联交易概述



根据《公司章程》、《公司关联交易决策制度》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，结合公司业务发展及日常经营情况，预计 2017 年度需要经过股东大会审议并履行信息披露义务的日常性关联交易情况如下：



交易对方 关联关系 主要交易内容 预计发生金额



褚锃 实际控制人 不超过1000万



徐峻华 实际控制人 不超过1000万



童链 实际控制人 向公司提供财务 不超过1000万



张汝涛 实际控制人褚锃资助或为公司借 不超过1000万



配偶 款提供担保，借款



王晓春 实际控制人徐峻利息和担保费用 不超过1000万



华配偶 均为0。



尹泰芬 实际控制人童链 不超过1000万



配偶



君海和创文化发 董事李阿丁任该运营健康科普栏



展（北京）有限公 公司监事 目、视频平台发行 不超过50万



司 推广



合计: 不超过6050万



(二) 关联方关系概述



褚锃先生系公司股东、实际控制人；徐峻华先生系公司股东、实际控制人、董事。童链系公司股东、实际控制人、董事、董事会秘书。



李阿丁先生系公司股东、董事, 该股东同时还担任君海和创文化发展



（北京）有限公司监事。张汝涛系褚锃先生配偶。王晓春系徐峻华先生配偶。尹泰芬系童链先生配偶。与其之间发生的交易构成公司关联交易。



(三) 表决和审议情况



经公司第一届董事会第十次会议讨论，议案内容涉及回避表决事项，由于关联董事褚锃、徐峻华、童链、李阿丁回避表决，因此表决票2票，低于董事会半数，因此董事会无法决议，董事会提交股东大会审议；第一届监事会第五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过并提交股东大会审议。该议案提交股东大会审议，并根据《公司章程》执行表决权回避制度。



(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、 关联方介绍



(一) 关联方基本情况



关联方姓名：褚锃，持有公司股份2,798,000股，占公司股本



总额的20.74%，为本公司实际控制人。



徐峻华，持有公司股份3,343,000股，占公司股本总额的24.77%，



为本公司实际控制人，并任公司董事。



童链，持有持有公司股份847,000股，占公司股本总额的6.28%，



为本公司实际控制人，并任公司董事、董秘。



李阿丁，持有公司股份935,000股，占公司股本总额的6.93%，



为本公司股东，并任公司董事。该股东同时还担任君海和创文化发展（北京）有限公司监事。



张汝涛，持有公司股份 0股，占公司股份总额 0.00%，为本公



司实际控制人褚锃先生配偶。



王晓春，持有公司股份 0股，占公司股份总额 0.00%，为本公



司实际控制人徐峻华先生配偶。



尹泰芬，持有公司股份 0股，占公司股份总额 0.00%，为本公



司实际控制人童链先生配偶。



三、 交易协……
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