公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-011



证券代码：833578 证券简称：奥美健康 主办券商：中信建投



奥美之路（北京）健康科技股份有限公司



关于修改公司章程的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，奥美之路（北京）健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月23日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》。此议案尚需提交2016年年度股东大会审议，具体以工商行政管理部门核准登记的为准。



一、《公司章程》修改情况



(一)修改原因



2017年4月23日召开的第一届董事会第十次会议审议通过的《5



关于资本公积转增股本的议案》，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2017】01610270号审计报告，截止至2016年12月31 日，资本公积金为19,985,619.15元。



公司拟以截至股权登记日总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增12股，共计增股16,192,800股。



经上述资本公积转增股本后，公司总股本将增至29,686,800股，



各股东持股比例不变。



公告编号：2017-011



(二)修改情况



一、 原章程条款：



第五条 公司注册资本为人民币1,349.4万元。



现修改为：



第五条 公司注册资本为人民币2,968.68万元。



二、 原章程条款：



第七条 董事长为公司的法定代表人。



现修改为：



第七条 总经理为公司的法定代表人。



三、 原章程条款：



第十七条 公司股份总数为1,349.4万股，全部为普通股。



现修改为：



第十七条 公司股份总数为2,968.68万股，全部为普通股。



二、本次公司章程修改对公司经营的影响



本次《公司章程》的修改对公司的经营发展、商业模式不会产生重大影响，对本公司的未来经营发展不会产生不利影响。



三、 审议情况及办理工商登记相关事项



2017年4月23日，公司召开第一届董事会第十次会议审议通过



了《关于修改公司章程的议案》，此议案尚需提交2016年年度股东



大会审议通过后，提交至工商行政管理部门办理工商变更登记事宜。



四、 备查文件目录



公告编号：2017-011



奥美之路（北京）健康科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。



奥美之路（北京）健康科技股份有限公司



董事会



2017年4月24日




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