公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-013



证券代码：833578 证券简称：奥美健康 主办券商：中信建投



奥美之路（北京）健康科技股份有限公司



高级管理人员变动公告（任免情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于2017年4月23日审议并通过：



免去褚锃公司董事长职务。



免去徐峻华公司总经理职务。



任命褚锃为公司总经理，任职期限为董事会决议通过生效之日起至本届董事会届满为止。



任命徐峻华为公司董事长职务，任职期限为董事会决议通过生效之日起至本届董事会届满为止。



本次会议召开13日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事



6人，持有公司股份11,584,000股，占股份总数的86.32%，会议由



褚锃主持。



以上决议表决情况为：



《关于任免董事长的议案》，议案以6票赞成、0票反对、0票



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公告编号：2017-013



弃权，表决通过。



《关于任免总经理的议案》，议案以6票赞成、0票反对、0票



弃权，表决通过。







(二)被任免董监高人员情况



该免职董事长褚锃持有公司股份 2,798,000 股，占公司股本的



20.74%。



该免职总经理徐峻华持有公司股份3,343,000股，占公司股本的



24.77%。



该任命总经理褚锃持有公司股份 2,798,000 股，占公司股本的



20.74%。



该任命董事长徐峻华持有公司股份3,343,000股，占公司股本的



24.77%。



(三)任命/免职原因



为适应公司发展需要，加强公司凝聚力，有利于公司进一步发展，对公司经营方面产生积极影响。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



未导致公司董事会、监事会人数低于法定人数，符合《公司法》、《奥美之路（北京）健康科技股份有限公司公司章程》的相关规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



此次任免未对公司经营产生任何不利影响。



三、备查文件



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公告编号：2017-013



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》



奥美之路（北京）健康科技股份有限公司



董事会



2017年4月24日



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