公告日期：2017-04-24

证券代码：833578 证券简称：奥美健康 主办券商：中信建投



奥美之路（北京）健康科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。



一、会议召开情况



奥美之路（北京）健康科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十会议于2017年4月23日下午13时在奥美之路（北京）健康科技股份有限公司会议室召开，本次会议已于2017年4月10日书面通知各位董事。公司第一届董事会共有 6 名董事组成，实到董事6名进行表决，会议有效表决票数为6票。公司全体监事列席了本次会议。会议由公司董事长褚锃主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。



二、议案审议情况



本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下事项：



一、《关于2016年总经理工作报告的议案》



议案主要内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报2016年



总经理工作情况。



本次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。



二、《关于2016年董事会工作报告的议案》



议案主要内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年工作情况。



本次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。



本议案尚需提交股东大会审议。



三、《关于2016年年度报告及年度报告摘要的议案》



议案主要内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，董事会编制了2016年年度



报告及年度报告摘要。



本次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。



本议案尚需提交股东大会审议。



四、《关于2016年年度利润分配预案的议案》



议案主要内容：



鉴于公司经营需要，经研究决定：2016 年度不进行利润分配，



2016年度未分配利润滚存入下一年度。



本次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。



本议案尚需提交股东大会审议。



五、《关于资本公积转增股本的议案》



议案主要内容：



公司拟以资本公积转增股本，具体方案为：公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增12股。



实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算为准。



本次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。



本议案尚需提交股东大会审议。



六、《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》



议案主要内容：



根据《公司章程》、《公司关联交易决策制度》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，结合公司业务发展及日常经营情况，预计 2017 年度需要经过股东大会审议并履行信息披露义务的日常性关联交易。



本次议案有4票(褚锃、徐峻华、童链、李阿丁)回避，表决票数



不到半数,因此董事会无法表决直接提交股东大会审议。



本议案尚需提交股东大会审议。



七、《关于2016年度财务决算报告的议案》



议案主要内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报2016年度财



务决算报告。



本次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。



本议案尚需提交股东大会审议。



八、《关于2017年度财务预算报告的议案》



议案主要内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报2017年度财



务预算报告。



本次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。



本议案尚需提交股东大会审议。



九、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度财务审计机构



的议案》



议案主要内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟聘请瑞华会计师事务所为公司2017年度财务审计机构。



本次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。



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