公告日期：2016-12-27

北京金诚同达（上海）律师事务所



关于



奥美之路（北京）健康科技股份有限公司



股票发行合法合规性的



法律意见书



金沪法意（2016）第256号



上海市浦东新区世纪大道201号7楼



电话：021-60795656传真：021-60798759



目 录



释义......2



一、 本次股票发行符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件......6



二、 本次股票发行的发行对象符合投资者适当性制度的有关规定......6



三、 本次股票发行过程及结果的合法合规性 ......8



四、 本次股票发行相关法律文件的合法有效性 ......9



五、 本次股票发行的优先认购安排......9



六、 关于本次股票发行是否存在非现金资产认购的核查 ......9



七、 关于私募投资基金管理人或私募投资基金的核查 ......9



八、 关于本次股票发行是否存在股权代持情形的核查 ......10



九、 关于本次股票发行认购对象是否存在持股平台的核查 ......10



十、 关于本次股票发行是否存在对赌条款及估值调整条款的核查......11



十一、 关于本次股票发行募集资金管理的核查 ......11



十二、 结论性意见......12



释义



在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有下述涵义：



本所及/或本所律师 指 北京金诚同达（上海）律师事务所及/或其律师



公司、奥美健康 指 奥美之路（北京）健康科技股份有限公司



探路者 指 鹰潭市探路者和同体育产业投资中心（有限合伙）



主办券商/中信建投 指 中信建投证券股份有限公司



本次股票发行 指 公司在全国中小企业股份转让系统定向发行1,000,000股股票



的行为



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



股转系统 指 全国中小企业股份转让系统



本法律意见书 指 北京金诚同达（上海）律师事务所关于奥美之路（北京）健康



科技股份有限公司股票发行合法合规性的法律意见书



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《合同法》 指 《中华人民共和国合同法》



《监管办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》



《投资者管理细则》指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》



《公司章程》 指 《奥美之路（北京）健康科技股份有限公司章程》



2016年11月7日奥美之路（北京）健康科技股份有限公司2016



《股票发行方案》 指 年第四次临时股东大会通过的《关于奥美之路（北京）健康科



技股份有限公司<2016年第二次股票发行方案>的议案》



《股票认购协议》 指 《奥美之路（北京）健康科技股份有限公司之股票认购协议》



《问题解答（三）》 指 《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》——募集资金管理、



认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》



元、万元 指 人民币元、人民币万元



北京金诚同达（上海）律师事务所



关于奥美之路（北京）健康科技股份有限公司



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