公告日期：2016-10-21

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司股票发行方案 公告编号：2016-034

证券简称：奥美健康 证券代码：833578 主办券商：中信建投

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司2016年第二次股票发行方案

住 所：北京市昌平区科技园区中兴路10号A328-1

主办券商

中信建投证券股份有限公司

住 所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

二〇一六年十月

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司股票发行方案 公告编号：2016-034

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司 股票发行方案

目录

声 明......1

释 义......3

第一节公司基本信息......4

第二节发行计划......5

一、 发行目的......5

二、 发行对象......5

三、 发行价格......6

四、 发行股票数量......6

五、 公司除权除息、分红派息及转增股本情况......6

六、 本次发行股票的限售安排和发行对象自愿锁定承诺......6

七、 本次募集资金用途......6

八、 本次发行前滚存未分配利润的处置方案......10

九、 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......10

十、 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......10

第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......11

一、 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化

情况 ......11

二、 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......11

三、 与本次发行相关特有风险的说明......11

第四节股票发行认购协议摘要......12

一、 合同主体及签订时间......12

二、 认购方式及支付方式......12

三、 协议生效条件和生效时间......12

四、 协议附带的任何保留条款、前置条件......12

五、 自愿限售条款......12

六、 估值调整条款......12

七、 违约责任条款......12

第五节其他需要披露的重大事项......14

第六节本次发行相关中介机构信息......15

一、 主办券商......15

二、 律师事务所......15

三、 会计师事务所......15

第七节有关声明......16

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司 股票发行方案

释义

除非本股票发行方案另有说明，下列简称具有以下含义：

公司、本公司 指 奥美之路（北京）健康科技股份有限公司

股东大会 指 奥美之路（北京）健康科技股份有限公司股东大会

董事会 指 奥美之路（北京）健康科技股份有限公司董事会

《公司章程》 指 《奥美之路（北京）健康科技股份有限公司章程》

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转系统 指 全国……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。