公告日期：2016-10-21

证券代码：833578 证券简称：奥美健康 主办券商：中信建投



奥美之路（北京）健康科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。



一、会议召开情况



奥美之路（北京）健康科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第九次会议于2016年10月21日下午在奥美之路（北京）健康科技股份有限公司会议室召开，本次会议已于2016年10月10日书面通知各位董事。公司第一届董事会共有6名董事组成，实到董事6名进行表决，会议由公司董事长褚锃主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。



二、议案审议情况



本次董事会以现场举手表决的方式审议通过以下事项：



(一) 审议通过《关于公司<2016年第二次股票发行方案>的议案》



议案内容：本次股票发行的发行对象为1名公司在册股东：



鹰潭市探路者和同体育产业投资中心（有限合伙），本次发行股票 合计不超过100万股（含100万股），每股发行价格为人民币9元， 融资额不超过900万元（含900万元）。具体内容详见《奥美之路 （北京）健康科技股份有限公司2016年第二次股票发行方案》。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避。



回避表决情况：本议案关联董事张涛回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



(二) 审议通过《关于签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》



议案内容：鉴于本次股票发行的需要，公司与本次股票发行的认购人签署附生效条件的《股票认购协议》。签署时间为2016年10月20 日，具体内容详见《奥美之路（北京）健康科技股份有限公司2016年第二次股票发行方案》。



表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避。



回避表决情况：本议案关联董事张涛回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



(三) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协



议的议案》



议案内容：公司拟就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金。该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其它用途，在公司股东大会审议通过本次股票发行相关议案后，由公司在发行认购结束后并在验资前，与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。



表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



(四) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



议案内容：鉴于公司本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数等将会发生变更，公司将在发行完成后按实际发行情况相应修改《公司章程》



表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发



行相关事宜的议案》



议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：



1．本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；



2．本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；



3．本次股票发行工作备案、股东变更登记工作及公司章程变更；



4．本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；



5．本授权自股东大会审议通过后六个月内有效。。



表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



(六) 审议通过《关于奥美之路（北京）健康科技股份有限公司



向北京银行上地支行申请贷款暨关联担保的议案》



议案内容：参见公司2016年10月21日公司于全国中小企业



股份转让系统指定信息披露平台上披露的《奥美之路（北京）健 康科技股份有限公司关联担保公告》，公告编号2016-035。



表决结果：3票赞成……
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