公告日期：2016-08-30

证券代码：833578 证券简称：奥美健康 主办券商：中信建投

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年8月28日

2.会议召开地点：奥美之路（北京）健康科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：褚锃

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份11,834,000股，占公司股份总数的94.71%。

二、议案审议情况

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(一)审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》

1.议案内容

为了保证公司利润分配的规范性，增强公司经营决策的透明度，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规规定及本公司章程，并结合本公司具体情况，特制定《利润分配管理制度》，提请大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数11,834,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》

1.议案内容

为了规范公司股东、董事、监事及高级管理人员的承诺行为，增强公司经营决策的透明度，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规规定及本公司章程，并结合本公司具体情况，特制定《承诺管理制度》，提请大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数11,834,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《关于制定募集资金管理办法的议案》

1.议案内容

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、行政法规、规范性文件及《奥美之路（北京）健康科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定《募集资金管理办法》，提请大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数11,834,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

(四)审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

1.议案内容

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）

3/5

——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、行政法规、规范性文件，提请股东大会授权董事会设立募集资金专项账户。

2.议案表决结果：

同意股数11,834,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《关于公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容

为……
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