公告日期：2016-08-12

公告编号：2016-027

证券代码：833578 证券简称：奥美健康 主办券商：中信建投

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

一、会议召开情况

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司（以下称“公司”）第

一届董事会第八次会议于 2016 年 8 月 10 日下午在奥美之路（北京）

健康科技股份有限公司会议室召开， 本次会议已于 2016 年 7 月 26 日

书面通知各位董事。公司第一届董事会共有 6 名董事组成，实到董事

6 名进行表决，会议由公司董事长褚锃主持，会议的召开符合《公司

法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下事项：

（一）《关于公司 2016 年半年度报告的议案》

议案主要内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息

披露细则（试行）》（以下简称《信息披露细则》）以及全国中小企业

股份转让系统有限责任公司(以下简称全国股份转让系统公司)的有

关规定现就关于公司应当定期披露半年度报告的事宜， 现提请公司董

事会、监事会对公司《2016 年半年度报告》进行审核确认。

议案表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公告编号：2016-027

（二）《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

议案主要内容：为了保证公司利润分配的规范性，增强公司经营

决策的透明度，保护投资者利益， 依据《中华人民共和国公司法》等

有关法律、法规规定及本公司章程， 并结合本公司具体情况，特制定

《利润分配管理制度》，提请大会审议。

议案表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）《关于制定<承诺管理制度>的议案》

议案主要内容：为了规范公司股东、董事、监事及高级管理人员

的承诺行为， 增强公司经营决策的透明度， 保护投资者利益， 依据 《中

华人民共和国公司法》等有关法律、法规规定及本公司章程，并结合

本公司具体情况，特制定《承诺管理制度》，提请大会审议。

议案表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（四）《关于制定<募集资金管理办法>的议案》

议案主要内容：为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集

资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问

题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂

牌公司融资》等法律、行政法规、规范性文件及《奥美之路（北京）

健康科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，

特制定《募集资金管理办法》，提请大会审议。

公告编号：2016-027

议案表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（五）《关于设立募集资金专项账户的议案》

议案主要内容：为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集

资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问

题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂

牌公司融资》等法律、行政法规、规范性文件，董事会提起股东大会

审议授权董事会设立募集资金专项账户。

议案表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（六） 《关于公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案》

议案主要内容：为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集

资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问

题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂

牌公司融资》等法律、行政法规、规范性文件，董事会审议《公司

2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

议案表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

公告编号：2016-027

（七）《关于召开奥美之路（北京）健康科技股份有限公司 2016

年第三次临时股东大会的议案》

议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》和奥美之路（北

京） 健康科技股份有限公司的具体情况， 董事会提议全体股东于 2016

年 8 月 28 日召开 2016 年第三次临时股东大会， 同意将上述第二项至……
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