公告日期：2016-08-12

公告编号：2016-026

证券代码：833578 证券简称：奥美健康 主办券商：中信建投

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第一次临时股东大会于2016年2月28日审议并通过：

任命张涛为新任董事，任期至第一届董事会届满为止。

本次会议召开15日前以书面通知方式通知全体股东，实际到会股东8人，持有公司股份10,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由褚锃主持。

以上决议表决情况为：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。



(二)被任免董监高人员情况

该任命董事张涛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

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公告编号：2016-026

公司引入战略投资机构鹰潭市探路者和同体育产业投资中心（有限合伙），其委派张涛作为公司董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

张涛任职为公司董事后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

公司本次董事的任职符合公司实际经营发展的需要，对公司的生产经营无重大影响。

三、备查文件

（一）《奥美之路（北京）健康科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

（二）《奥美之路（北京）健康科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司

董事会

2016年8月12日

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