公告日期：2016-05-10

证券代码：833578 证券简称：奥美健康 主办券商：中信建投

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：褚锃

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于2016年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)公告，其中，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到20天。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。

(二)会议出席情况

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出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于奥美之路（北京）健康科技股份有限公司2015年董事会工作报告的议案》

1.议案内容

2015年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，使管理层在报告期内克服困难，完善公司内部管理，调整产品结构，促使公司转型升级，为持续发展奠定基础。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于奥美之路（北京）健康科技股份有限公司2015年监事会工作报告的议案》

1.议案内容

2015年，公司监事会遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议

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事规则》等的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职责情况进行监督。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于奥美之路（北京）健康科技股份有限公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容

公司已于2016年4月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)上披露了《奥美之路（北京）健康科技股份有限公司2015年度报告》（公告编号：2016-012）及《奥美之路（北京）健康科技股份有限公司2015年度报告摘要》（公告编号：2016-011）。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于奥美之路（北京）健康科技股份有限公司2015年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股……
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