公告日期：2016-04-15

公告编号：2016-014

证券代码：833578 证券简称：奥美健康 主办券商：中信建投

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司

关于预计2016年度公司日常性关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计

(一) 关联交易概述

根据《公司章程》、《公司关联交易决策制度》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，结合公司业务发展及日常经营情况，预计 2016 年度需要经过股东大会审议并履行信息披露义务的日常性关联交易情况如下：

交易对方 关联关系 主要交易内容 预计发生金额

向公司提供财务

资助或为公司借

褚锃、徐峻华 股东 款提供担保，借款 不超过 2000万

利息和担保费用

均为0。

(二) 关联方关系概述

褚锃先生系公司股东、实际控制人、董事长；徐峻华先生系公司股东、实际控制人、董事、总经理。与其之间发生的交易构成公司关联交易。

公告编号：2016-014

(三) 表决和审议情况

经公司第一届董事会第六次会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》，内容涉及回避表决事项，关联董事褚锃、徐峻华回避表决；第一届监事会第三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》。相关议案还需要提交股东大会审议，并根据《公司章程》执行表决权回避制度。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名：褚锃，持有公司股份235万股，占公司股本总额的23.5%，为本公司实际控制人，并任公司董事长。

徐峻华，持有公司股份280万股，占公司股本总额的28%，为本公司实际控制人，并任公司董事、总经理。

三、 交易协议的主要内容

在预计2016年发生金额范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要执行。

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述日常性关联交易，关联方向公司提供财务资助或为公司借款提供担保，且借款不计利息，担保不计担保费用，对公司持续经营 公告编号：2016-014

能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二)利益转移方向

股东向公司提供财务资助或为公司借款提供担保，且不计借款利息，担保不计担保费用，为股东利益向公司转移。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《奥美之路（北京）健康科技股份有限公司第一届董事会第六次

会议决议》

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司

董事会

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